一种可疑洗钱路径侦测方法及装置

摘要

本发明涉及金融安全技术领域，尤其涉及一种可疑洗钱路径侦测方法及装置，用以确定金融网站中的可疑洗钱路径，包括：首先确定待侦测的金融网络中的所有节点，然后从所有节点中确定出起始节点集合和终点节点集合，以及确定节点之间的边权值，然后确定出多个最短路径，并将信息熵总和最大的最短路径确定为可疑洗钱路径，因而本发明解决了基于图熵的可疑洗钱路径侦测中只考虑节点的拓扑结构而不考虑节点的交易金额、交易次数的问题，提高了计算节点洗钱概率的精度；其次，本发明综合考虑了节点之间的交易频率、交易额度，从而提高了网络拓扑结构的准确度。

主权项

一种可疑洗钱路径侦测方法，其特征在于，包括：确定待侦测的金融网络中的所有节点，其中，一个节点为一个银行账号；针对一个节点，根据设定时长内所述节点的节点转账信息，确定所述节点的转出信息熵和转入信息熵，以及根据设定时长内节点交易信息，确定所述节点与其他节点之间的边权值；根据所有节点的转出信息熵，确定起始节点集合，以及根据所有节点的转入信息熵，确定终点节点集合；针对起始节点集合中的一个节点和终点节点集合中的一个节点，确定两个节点之间的最短路径，其中所述最短路径表示从所述起始节点到所述终点节点的所有路径中，边权值之和最小的路径；针对一条最短路径，根据该最短路径中所有节点的转出信息熵和转入信息熵，确定该最短路径的信息熵总和；确定信息熵总和最大的最短路径为可疑洗钱路径。