| 摘要 |
コンピュータ・システムは、金融犯罪を防ぎ、異なるタイプの法律および規制に準拠するようビジネスを支援するために、異なるタイプの可能な事例を検知するトランザクション・モニタリングを実行する。コンピュータ・システムは、リスク要因に基づいて、エンティティのグループのおのおのの合計リスク・スコアを導出する。リスク要因のおのおのは、リスク・スコアを割り当てられる。コンピュータ・システムはまた、検知されたエンティティの合計リスク・スコアが、これらエンティティのグループの合計リスク・スコアから導出された基準から、予め決定されたマージン異なっている場合、エンティティを検知する。コンピュータ・システムはまた、検知されたエンティティに対して、エンティティのグループの合計リスク・スコアから導出された基準とは異なる合計リスク・スコアをもたらしている少なくとも１つのトランザクションを特定するために、ユーザを支援する。 |
